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云天化第七屆董事會第十四次(臨時)會議決議公告
發(fā)布時間:2017-05-16 08:00:00
證券代碼:600096           證券簡稱:云天化           公告編號:臨2017-048

                       云南云天化股份有限公司

       第七屆董事會第十四次(臨時)會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

     全體董事參與表決。

     一、董事會會議召開情況

     公司第七屆董事會第十四次(臨時)會議通知于2017年5月10日

分別以送達、傳真、電子郵件等方式通知相關(guān)人員。會議于2017年5月

15 日以通訊表決方式召開。應(yīng)參與表決董事11 人,實際參與表決董事

11人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     公司董事會以11票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公

司2016年年度股東大會部分議案取消的議案》。

     2017年 4月 27 日,公司第七屆董事會第十二次會議審議通過了

《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司青海云天化國際化肥有限公司股權(quán)的議案》《關(guān)于繼續(xù)履行對青海云天化國際化肥有限公司的擔(dān)保協(xié)議的議案》,并擬提交于 2017年 5月 19 日召開的公司 2016 年年度股東大會予以審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)公司臨 2017-032、臨2017-036、臨2017-039號公告。

     公司2017年5月4日收到上海證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對云南云天

化股份有限公司向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)等事項的問詢函》(以下簡稱《問詢函》)詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)公司臨2017-043公告。公司認(rèn)真落實對《問詢函》的回復(fù)工作,為維護公司

和全體股東特別是中小股東的利益,預(yù)計可能對以上議案進行的個別內(nèi)容修改。

     從審慎原則出發(fā),擬先行取消2016年年度股東大會對以上兩項議案

的審議,該事項符合公司《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     待公司對該事項相關(guān)問題進一步落實后,同時結(jié)合對上海證券交易所《問詢函》的核實回復(fù)情況,再提交公司董事會和股東大會審議。

        特此公告。

                                                        云南云天化股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              2017年5月16日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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