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贏合科技:第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
發(fā)布時(shí)間:2020-09-05 01:46:44
證券代碼:300457 證券簡(jiǎn)稱:贏合科技 公告編號(hào):2020-086 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì) 議于 2020 年 8 月 5 日以傳真表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2020 年 7 月 31 日以電 話、電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事,本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名,實(shí)際出席監(jiān)事 3 名, 全體監(jiān)事知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng),并充分表達(dá)意見(jiàn)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李尤娜 女士召集和主持,會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定, 合法有效。 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,通過(guò)了如下決議: 一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金及自有資金對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的議案》 經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用募集資金及自有資金對(duì)全資子公司進(jìn)行 增資事項(xiàng),決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公 司章程》的相關(guān)規(guī)定,有利于公司募投項(xiàng)目的順利實(shí)施,符合公司及股東利益。 表決結(jié)果:同意 3 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�二�年八月五日
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