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贏合科技:第四屆董事會第八次會議決議的公告
發布時間:2020-07-07 01:46:46
證券代碼:300457 證券簡稱:贏合科技 公告編號:2020-073 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆董事會第八次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第八次會 議于 2020 年 6 月 12 日以傳真表決方式召開。會議通知已于 2020 年 6 月 12 日以 電話、電子郵件方式送達全體董事,本次會議應到董事 9 名,實際參加董事 9 名,全體董事知悉本次會議的審議事項,并充分表達意見。會議由董事長王維東 先生召集和主持,會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定, 合法有效。 經與會董事認真審議,通過了如下決議: 一、審議通過了《關于與上海電氣集團股份有限公司簽署非公開發行股份 認購協議之補充協議(二)的議案》 公司與上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“上海電氣”)于 2020 年 2 月 19 日簽訂了《關于深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行股票之認購協議》 (以下簡稱“《股份認購協議》”),于 2020 年 3 月 27 日簽訂了《股份認購協議之 補充協議》。鑒于公司 2019 年度權益分派已于 2020 年 5 月 26 日實施完畢,為保 證《股份認購協議》順利實施,董事會同意公司與上海電氣簽訂《股份認購協議 之 補 充 協 議 ( 二 )》, 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。 公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見及明確的同意意見,詳情請參見 同日公告于證監會指定創業板信息披露網站的有關內容。 關聯董事王維東先生回避表決。 表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。 二、審議通過了《關于公司非公開發行 A 股股票預案(四次修訂稿)的議 案》 《深圳市贏合科技股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(四次修訂稿)》 詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。 公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見,詳情請參見同日公告于證監會指定創業板信息披露網站的有關內容。 關聯董事王維東先生回避表決。 表決結果:同意 8 票,反對 0 票,棄權 0 票。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�二�年六月十二日
稿件來源: 電池中國網
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