贏合科技:關(guān)于召開2020年第五次臨時股東大會的通知
證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-082 深圳市贏合科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第五次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會 議審議了《關(guān)于召開 2020 年第五次臨時股東大會的議案》，決定于 2020 年 7 月 17 日(星期五)下午 14:30 召開公司 2020 年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān) 事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020年第五次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法性及合規(guī)性： 公司2020年第五次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2020年7月17日（星期五）下午14:30； 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年7月17日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2020年7月17日上午9:15―下午15:00。 5、股權(quán)登記日：2020年7月8日。 6、會議的召開方式： 本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或者通過授權(quán)委托書委托他人出席； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 7、會議出席/列席對象： （1）截止股權(quán)登記日2020年7月8日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。 8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室（地址：廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路7號）。 二、會議審議事項 1、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》； 2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》； 3、審議《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。 上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨(dú)計票，并根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。 上述議案2為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。 上述議案1、2已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過；議案3已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月1日、2020年6月3日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打鉤的欄 目可以投票 100 總議案：所有議案 √ 1.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 √ 的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 3.00 《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》 √ 四、登記方式： 1、登記方式： （1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡和持股憑證、加蓋公章的營 業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的， 代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的 授權(quán)委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；出席人 員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會； （2）個人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證 辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附 件二）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員 應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會； （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，并仔細(xì)填寫《參 會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)； （4）注意事項：本次會議不接受電話登記及會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。出席現(xiàn)場 會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理參會手 續(xù)。 2、登記時間：2020年7月9日上午9：30 至11：30，下午14：00 至17：00。 3、登記地點(diǎn)：惠州市贏合科技有限公司辦公樓一樓會議室。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)投票或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 2、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：袁玲 聯(lián)系電話：0755―86310555 傳真號碼：0755―26654002 電子郵箱：yuanling@yhwins.com 通訊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)科園路1006號軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟E座901室 郵政編碼：518061 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 七、備查文件 1、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議； 2、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議； 3、深圳市贏合科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 董事會 二�二�年七月一日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：365457。 2、投票簡稱：贏合投票。 3、填報表決意見或選舉票數(shù) 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。 4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020年7月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年7月17日上午9：15，結(jié)束時間為2020年7月17日下午15：00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。 附件二： 深圳市贏合科技股份有限公司 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生/女士（受托人）代理本人/本單位出席贏合 科技 2020 年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。 若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)， 以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ程岚富驐墮?quán)。 本人（或本單位）對下述提案的投票意見如下（請在相應(yīng)表決意見欄打 “√”）： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打鉤的欄 編碼 同意 反對 棄權(quán) 目可以投票 100 總議案：所有議案 √ 1.00 《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn) √ 金管理的議案》 2.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》 √ 3.00 《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》 √ 委托人簽章： 委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號： 委托人股票賬號： 委托人持股數(shù)量： 受托人身份證號： 受托人簽字： 年 月 日 附注：
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