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贏合科技:第四屆監事會第四次會議決議的公告
發布時間:2020-07-07 01:46:33
證券代碼:300457 證券簡稱:贏合科技 公告編號:2020-080 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆監事會第四次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第四次會 議于 2020 年 7 月 1 日以傳真表決方式召開。會議通知于 2020 年 6 月 30 日以電 話、電子郵件方式送達全體監事,本次會議應到監事 3 名,實際出席監事 3 名, 全體監事知悉本次會議的審議事項,并充分表達意見。會議由監事會主席李尤娜 女士召集和主持,會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定, 合法有效。 經與會監事認真審議,通過了如下決議: 一、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的 議案》 經審核,監事會認為:公司將部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理符 合《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定, 決策程序合法、有效;使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理,有助于 提高公司資金使用效率,獲取良好的資金回報,符合公司和全體股東的利益。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第五次臨時股東大會審議。 二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》 經審核,監事會認為:公司董事會對《公司章程》進行修改的程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關規定,符合公司實際情況,監事會同意本次修訂。 表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第五次臨時股東大會審議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監事會 二�二�年七月一日
稿件來源: 電池中國網
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