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銀河電子:第七屆監事會第十次會議決議公告
發布時間:2020-09-05 01:46:39
證券代碼:002519 證券簡稱:銀河電子 公告編號:2020-036 江蘇銀河電子股份有限公司 第七屆監事會第十次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇銀河電子股份有限公司(以下或簡稱“公司”)第七屆監事會第十次會議,于2020年8月18日以電話、電子郵件的方式發出會議通知和會議議案,并于2020年8月23日在合肥同智機電辦公大樓四樓會議室以現場會議方式召開,本次會議應到監事3名,實到監事3名。會議由顧革新先生主持,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。 經與會監事認真審議,并以投票表決的方式審議了如下議案: 1、會議審議了《關于 <江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃(草 案)> 及其摘要的議案》。 經審核,監事會認為: (1)公司不存在《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(以下簡稱“指導意見”)、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 4 號――員工持股計劃》(以下簡稱“《披露指引 4 號》”)等法律、法規規定的禁止實施員工持股計劃的情形; (2)公司編制《江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃(草案)》 及其摘要的程序合法、有效。員工持股計劃內容符合《指導意見》等有關法律、法規及規范性文件的規定; (3)公司審議本次員工持股計劃相關議案的程序和決策合法、有效,不存在損害公司及全體股東利益的情形,亦不存在攤派、強行分配等方式強制公司員工參與本員工持股計劃的情形,不存在公司向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排; (4)公司本次員工持股計劃目前擬定的持有人符合《指導意見》及其他法律、 法規和規范性文件規定的持有人條件,符合員工持股計劃規定的持有人范圍,其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。 鑒于關聯監事李春燕、張家濤對該項議案回避表決,上述監事回避表決后,有表決權的監事人數不足監事會成員二分之一以上,因此,監事會決定將本議案直接提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 2、會議審議了《關于 <江蘇銀河電子股份有限公司 2020 年員工持股計劃管理 辦法> 的議案》。 經審核,監事會認為: 公司《2020 年員工持股計劃管理辦法》的相關內容符合《公司法》、《證券法》、 《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《披露指引 4 號》等相關法律、法規的規定以及公司的實際情況,能保證公司員工持股計劃的順利實施,確保員工持股計劃規范運行,有利于公司的持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。 鑒于關聯監事李春燕、張家濤對該項議案回避表決,上述監事回避表決后,有表決權的監事人數不足監事會成員二分之一以上,因此,監事會決定將本議案直接提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。 特此公告。 江蘇銀河電子股份有限公司監事會 2020 年 8 月 23 日
稿件來源: 電池中國網
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