600139:西部資源第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600139 股票簡稱：西部資源 公告編號(hào)：臨 2020-026 號(hào) 四川西部資源控股股份有限公司 第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川西部資源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次 會(huì)議于 2020 年 5 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，公司董事會(huì)辦公室于 2020 年 5 月 10 日采取電話方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由夏勇先生主持，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到 5 人，會(huì)議的召集、召開及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議： 一、審議通過《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》 經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢有限公司提名的王娜女士、第二大股東五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司提名的舒帥斌先生為公司非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起，至本屆董事會(huì)屆滿。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，以累積投票方式進(jìn)行選舉。 二、審議通過《關(guān)于提名公司獨(dú)立董事候選人的議案》 經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意控股股東貴州匯佰眾管理咨詢有限公司提名的張鯤先生為公司獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起，至本屆董事會(huì)屆滿。 獨(dú)立董事候選人張鯤先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書，尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會(huì)審議。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，以累積投票方式進(jìn)行選舉。 三、審議通過《關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》 同意將上述議案作為臨時(shí)提案，提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見公司臨 2020-027 號(hào)《關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案 的公告》。 表決情況：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 特此公告。 四川西部資源控股股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 12 日 附件： 非獨(dú)立董事候選人簡歷 王娜，女，42 歲，雙學(xué)士學(xué)位，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士。曾任職于甘肅獨(dú)一味生物制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書，重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司董事。 舒帥斌，男，43 歲，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融專業(yè)。曾任金恪投資股份有限公司工業(yè) 4.0 事業(yè)部總裁，上海飛博激光科技有限公司投資總監(jiān)，五礦證券有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任五礦金通股權(quán)投資基金管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理。獨(dú)立董事候選人簡歷 張鯤，男，44 歲，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)。曾任職于北京市人民檢察院第一分院，現(xiàn)任北京天馳君泰律師事務(wù)所合伙人，北京十天科技有限公司監(jiān)事，北京科奇融資租賃有限公司監(jiān)事，北京國投融創(chuàng)基金管理有限公司董事。 王娜女士、舒帥斌先生、張鯤先生均未持有上市公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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