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601168:西部礦業(yè)第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2020-09-05 01:28:02
證券代碼:601168 證券簡稱:西部礦業(yè) 編號:臨 2020-036 西部礦業(yè)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 (一)本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 (二)本次監(jiān)事會會議通知及議案于 2020 年 8 月 3 日向全體監(jiān)事發(fā)出。 (三)本次監(jiān)事會會議于 2020 年 8 月 3 日在青海省西寧市以現(xiàn)場結(jié)合通訊的 方式召開。 (四)本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席的監(jiān)事 3 人,實(shí)際出席會議的監(jiān)事 3 人,會議 有效表決票數(shù) 3 票。 (五)本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席李威主持。 二、監(jiān)事會會議審議情況 (一)關(guān)于豁免本次監(jiān)事會會議通知期限的議案 會議同意,豁免《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)事會會議通知期限和會議材料提交時(shí)間的要求限制,召開第七屆監(jiān)事會第一次會議。 表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。 (二)關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案 會議選舉李威先生為公司第七屆監(jiān)事會主席。 表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。 特此公告。 西部礦業(yè)股份有限公司 監(jiān)事會 2020 年 8 月 5 日 備查文件: 西部礦業(yè)第七屆監(jiān)事會第一次會議決議
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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