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天齊鋰業(yè):第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-07-17 01:18:03
股票代碼:002466 股票簡稱:天齊鋰業(yè) 公告編號:2020-086 天齊鋰業(yè)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議(以下簡稱 “會議”)于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現(xiàn)場 結合通訊的方式召開,會議由公司監(jiān)事會主席嚴錦女士召集并主持。召開本次會議的通 知及相關資料已于 2020 年 7 月 12 日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事、 監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應參加表決監(jiān)事 3 人,實際參加表決監(jiān)事 3 人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,合法有效。 本次會議審議通過了以下議案: 一、審議通過《關于 2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的議案》 表決結果:同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票 監(jiān)事會對 2019 年審計報告保留意見涉及事項影響的消除情況及董事會就此發(fā)表的專項說明進行了認真核查,監(jiān)事會認為:公司董事會對相關事項的說明客觀反映了該事項的實際情況,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所頒布的有關規(guī)范性文件和條例的規(guī)定,公司監(jiān)事會對董事會所作的專項說明和信永中和出具的審核報告均無異議。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和《上海證券報》的《監(jiān)事會對董事會關于 2019 年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的專項說明的意見》(公告編號:2020-088)。 二、審議通過《關于修訂 <監(jiān)事會議事規(guī)則> 的議案》 表決結果:同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票 監(jiān)事會認為:本次修訂的《監(jiān)事會議事規(guī)則》是為了符合修訂后的《中華人民共和 國證券法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》(2020 年修訂)及《公司章程》的相關規(guī)定并適應公司發(fā)展的需要,因此同意《關于修訂 <監(jiān)事會議事規(guī)則> 的議案》。 具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《監(jiān)事會議事規(guī)則》 本議案尚需提交公司股東大會審議,股東大會通知將另行發(fā)出。 特此公告。 天齊鋰業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年七月十七日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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