惠程科技:獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： 一、關(guān)于公司總裁辭職事宜的獨(dú)立意見(jiàn) 1、經(jīng)核查，汪超涌先生是因個(gè)人原因辭去公司總裁職務(wù)，其離職原因與實(shí)際情況一致。 2、汪超涌先生辭去公司總裁職務(wù)后，辭職后仍然擔(dān)任公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，以及公司控股子公司成都哆可夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司的董事職務(wù)，公司已聘任新的總裁，因此汪超涌先生的辭職不會(huì)影響公司的規(guī)范運(yùn)作和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 二、關(guān)于聘任公司總裁的獨(dú)立意見(jiàn) 1、合法性：經(jīng)認(rèn)真審閱王蔚先生的個(gè)人履歷表、工作經(jīng)歷等資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條和《公司章程》第99條所規(guī)定的情形和被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的現(xiàn)象，其教育背景、工作經(jīng)歷可以勝任其工作，聘任高級(jí)管理人員的任職資格合法，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定。 2、程序性：總裁聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 綜上，我們同意聘任王蔚先生擔(dān)任公司總裁，任期與第六屆董事會(huì)相同。 三、關(guān)于聘任公司副總裁的獨(dú)立意見(jiàn) 1、合法性：經(jīng)認(rèn)真審閱何金子先生的個(gè)人履歷表、工作經(jīng)歷等資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條和《公司章程》第99條所規(guī)定的情形和被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或 者禁入尚未解除的現(xiàn)象，其教育背景、工作經(jīng)歷可以勝任其工作，聘任的高級(jí)管理人員的任職資格合法。 2、程序性：高級(jí)管理人員聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 綜上，我們同意聘任何金子先生擔(dān)任公司副總裁，任期與第六屆董事會(huì)相同。 （本頁(yè)以下無(wú)正文） （本頁(yè)以下無(wú)正文，為《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》簽署頁(yè)） 公司獨(dú)立董事： 葉陳剛 鐘曉林 Key Ke Liu 2020 年 7 月 9 日
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