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600390:五礦資本第八屆監事會第四次會議決議公告
發布時間:2020-09-05 01:18:48
股票代碼:600390 股票簡稱:五礦資本 編號:臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會第四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第四 次會議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公 司全體監事充分發表意見的前提下,以專人送達或傳真送達方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關法律、法規以及《公司章程》的規定,是合法、有效的。 本次會議共收回表決票 5 張,占有表決權總票數的 100%,與會 監事經過認真審議,表決通過以下議案: 一、審議通過《關于改聘2020年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》 監事會認為天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計從業資格,具有多年為上市公司進行審計的經驗和能力,能夠滿足公司財務審計和內控審計的工作需求。同意改聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2020 年度財務報告和內部控制的審計機構,聘期一年,2020 年度財務審計費用為 70 萬元,內部控制審計費用為 35 萬元。 本議案還需提交公司股東大會審議批準。 此項議案的表決結果是:五票同意,零票反對,零票棄權,贊成票占監事會有效表決權的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司監事會 二○二○年七月三十日
稿件來源: 電池中國網
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