603799:華友鈷業(yè)獨立董事關(guān)于第五屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2014 年修訂)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會的獨立董事,我們認真閱讀了與《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》相關(guān)的會議資料和文件,經(jīng)討論后發(fā)表獨立意見如下: 一、關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見 我們認為議案所述新增日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù),交易公平、公正、公開,交易方式符合市場規(guī)則,交易價格公允,有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,沒有對公司對獨立性構(gòu)成影響,未發(fā)現(xiàn)有損害公司和股東利益的關(guān)聯(lián)方交易情況,符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 董事會在審議上述議案時,相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決。審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。 二、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的獨立意見 我們審閱了《公司關(guān)于前次募集資金使用情況報告》和天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《公司前次募集資金使用情況鑒證報告》(天健審〔2020〕8856 號)后認為,公司制定的關(guān)于前次募集資金使用情況報告真實、準確、完整的反映了前次募集資金使用的情況,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏,如實地反映了募集資金使用的實際情況,募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 (以下無正文)
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