603799:華友鈷業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
華友鈷業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2020-062 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2020年7月14日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2020年7月9日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席袁忠先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 一、審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 同意公司及子公司與公司第一大股東浙江華友控股集團(tuán)有限公司及其子公司內(nèi)蒙古圣釩科技新能源有限責(zé)任公司之間的新增日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)本次董事會(huì)審議通過之日起至公司 2020 年年度股東大會(huì)召開之日日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣 9,292 萬元。并對(duì)公司及子公司與上述公司 2020 年年初至 2020 年 6 月 30 日發(fā)生的交易 予以確認(rèn)同意。 表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 二、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 同意公司截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。 華友鈷業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 上述議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。 特此公告。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 7 月 14 日
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