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格林美:第五屆董事會第十七次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-09-05 01:48:14
證券代碼:002340 證券簡稱:格林美 公告編號:2020-078 格林美股份有限公司 第五屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 格林美股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議通知已于2020年8月19日,分別以書面、傳真或電子郵件的方式向公司全體董事發(fā)出,會議于2020年8月20日在格林美供應鏈管理(上海)有限公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。本次會議應參加會議的董事6人,實際參加會議的董事6人(其中,董事吳浩鋒先生,獨立董事劉中華先生、吳樹階先生以通訊表決方式出席會議)。出席會議的人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一,表決有效。會議由公司董事長許開華先生主持,會議召開的時間、地點及方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于取消2020年第二次臨時股東大會部分提案的議案》。 由于 2020 年第二次臨時股東大會的部分提案尚需進一步完善和修改,公司 董事會經(jīng)慎重考慮后擬暫時取消部分提案在 2020 年第二次臨時股東大會的審議,待修改完善后另行召開股東大會予以審議。 《關于取消 2020 年第二次臨時股東大會部分提案暨股東大會補充通知的公 告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。 三、備查文件 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第十七次會議決議。 特此公告。 格林美股份有限公司董事會 二�二�年八月二十日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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