國光電器:關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
國光電器股份有限公司 關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知 證券代碼:002045 證券簡稱:國光電器 編號:2018-38 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2018年6月22日,國光電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》,同意2018年7月13日召開2018年第一次臨時股東大會,會議事項通知如下: 一.會議召開的基本情況 1.股東大會屆次:公司2018年第一次臨時股東大會。 2.會議召集人:公司董事會 3.會議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議審議,決定召開公司2018年第一次臨時股東大會,會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 4.會議時間: (1)現(xiàn)場會議時間:2018年7月13日(星期五)14時00分 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間:2018年7月13日9:30―11:30,13:00―15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年7月12日15:00―2018年7月13日15:00。 5.會議召開的方式:會議召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決(現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投票表決)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 (1)現(xiàn)場投票:股東本人出席本次會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議; (2)網(wǎng)絡(luò)投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股 東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。 6.股權(quán)登記日:2018年7月9日(星期一) 7.會議出席對象 (1)截至2018年7月9日(星期一)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席現(xiàn)場會議并參加表決(該股東代理人不必是公司的股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 (2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 (3)公司聘請的律師。 8.現(xiàn)場會議地點:廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室 二.會議審議事項 提案1.00《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 提案2.00《關(guān)于選舉董事的議案》 提案3.00《關(guān)于選舉獨立董事的議案》 提案4.00《關(guān)于擬認(rèn)購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 提案5.00《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》 提案6.00《關(guān)于修改 <公司章程> 的議案》 以上議案經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過,詳見2018年6月25日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。 獨立董事候選人的有關(guān)資料將報送深圳證券交易所,尚待深圳證券交易所對其任職資格和獨立性進(jìn)行審核無異議后,方可提交本次股東大會審議。 提案5.00和提案6.00應(yīng)由股東大會以特別決議通過,即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 股東大會審議的上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項,公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結(jié)果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東:(1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;(2)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。 三.提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打 勾的欄 目可以 投票 100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 √ 2.00 關(guān)于選舉董事的議案 √ 3.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 √ 4.00 關(guān)于擬認(rèn)購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 5.00 關(guān)于增加公司注冊資本的議案 √ 6.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √ 四、會議登記時間 1.登記方式 (1)法人股東:法定代表人出席的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還應(yīng)出示代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 (2)自然人股東親自出席的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還應(yīng)出示代理人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 (3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記。 2.登記時間:2018年7月10日至7月12日上午8:30―12:00,下午14:00―17:00。采 用信函或傳真方式登記的須在2018年7月13日下午14時前送達(dá)或傳真至公司. 3.登記地點:廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限公司董事會辦公室,郵編:510800,信函請注明“2018年第一次臨時股東大會”字樣。 4.注意事項 (1)出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達(dá)會場; (2)公司不接受電話登記。 (3)會議聯(lián)系方式: 聯(lián)系人:張金輝 聯(lián)系電話:020-28609688 傳真:020-28609396; 郵箱:ir@ggec.com.cn (4)出席現(xiàn)場會議股東的食宿費及交通費自理 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。六、備查文件: 1.提議召開本次股東大會的第九屆董事會第七次會議決議 國光電器股份有限公司 董事會 二�一八年六月廿五日 附件一: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1.普通股的投票代碼:362045;投票簡稱:“國光投票”。 2.填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。 3.股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。本次股東大會議案均為非累積投票議案,設(shè)有總議案。 二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時間:2018年7月13日的交易時間,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年7月12日下午3:00,結(jié)束時間為2018年7月13日下午3:00。 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二: 授權(quán)委托書 現(xiàn)授權(quán) 先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2018年7月13日召開的 2018年第一次臨時股東大會,并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行 使投票,代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人未作指示的,受托人可代為行使表 決權(quán),其行使表決權(quán)的后果均由本人承擔(dān)。 備注 提案編碼 提案名稱 該列打 同意 反對 放棄 勾的欄 目可以 投票 100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn) √ 金管理的議案 2.00 關(guān)于選舉董事的議案 √ 3.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 √ 4.00 關(guān)于擬認(rèn)購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資 √ 基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案 5.00 關(guān)于增加公司注冊資本的議案 √ 6.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √ 備注: 1、如欲對議案投同意票,請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲對議案投反對票,請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲對議案投棄權(quán)票,請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填 上“√”。 2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。 委托人簽名: 委托人身份證號碼: 委托人股東賬戶: 委托人持股數(shù)量: 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委托日期: 年 月 日 附件三: 國光電器股份有限公司 2018年第一次臨時股東大會參會登記表 股東姓名或名稱 身份證號或注冊號 股東賬號 持股數(shù) 聯(lián)系電話 郵政編碼 聯(lián)系地址 法人股東蓋章/自然人 股東簽字 公司章程>
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