600067:冠城大通第十屆監(jiān)事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
證券代碼:600067 證券簡(jiǎn)稱:冠城大通 編號(hào):臨2018-029 冠城大通股份有限公司 第十屆監(jiān)事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 冠城大通股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第八次(臨時(shí))會(huì)議于2018年6月12日以電話、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知,于2018年6月13日以通訊方式進(jìn)行表 決。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名,實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議,做出如下決議: 1、審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期 的議案》。 公司第一期員工持股計(jì)劃將于2018年7月27日到期,基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的判斷,公司擬對(duì)第一期員工持股計(jì)劃進(jìn)行延期。公司第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期原為36個(gè)月,自2015年7月27日至2018 年7月27日。監(jiān)事會(huì)同意公司將第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期在原定終止日基礎(chǔ) 上延長(zhǎng)24個(gè)月,即至2020年7月27日止。 表決結(jié)果:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。 詳見(jiàn)公司2018年6月12日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃延期及變更的公告》。 2、審議通過(guò)《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)(2018年修訂版)》。 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意 見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)仔細(xì)審 閱相關(guān)資料及全面討論分析后,就公司第一期員工持股計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“員工持 股計(jì)劃”)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn): 1、修訂后的《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)(2018年修訂版)》內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 2、公司審議本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的決策程序合法、有效,不存在損害公司及全體股東利益的情形,亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。 3、公司實(shí)施一期員工持股計(jì)劃延期是基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的判斷,有利于公司的持續(xù)發(fā)展。 4、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)第一期員工持股計(jì)劃持有人名單進(jìn)行了核實(shí),認(rèn)為本次員工持股計(jì)劃持有人均符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及其他法律法規(guī)規(guī)定的持有人條件,符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍,其作為員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。 表決結(jié)果:同意3票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
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