道明光學(xué):獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
道明光學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事 對(duì)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，作為道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們本著客觀獨(dú)立的原則，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見： 一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見 ： 公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人任職資格進(jìn)行審查，同意公司董事會(huì)提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡鋒先生、陳樟軍先生、張亞東先生、陳文甲先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名陳連勇先生、蔡寧先生、金盈女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。任期自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起三年。 （1）經(jīng)審核，上述六名非獨(dú)立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)董事任職資格的規(guī)定；上述三名獨(dú)立董事候選人符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定；上述九名董事候選人均未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，均不存在《公司法》第一百四十六條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。 董事候選人具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，并已征得被 提名人本人同意。 公司需將上述獨(dú)立董事候選人資料報(bào)送深圳證券交易所，經(jīng)審核無異議后提交公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議； （2）第五屆董事會(huì)董事候選人的任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)專長以及提名和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，提名和表決程序合法、有效； 因此，我們同意本次董事會(huì)換屆選舉及與此次換屆相關(guān)的議案提交公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、對(duì)公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事年度薪酬預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見如下： （1）第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事年度薪酬預(yù)案為人民幣 8 萬元/人.年（稅前）是公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事報(bào)酬水平，綜合考慮區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平，結(jié)合公司的經(jīng)營效益及發(fā)展?fàn)顩r等因素提出、董事會(huì)制定的，報(bào)酬預(yù)案合理，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定。 （2）本議案的提出、審議、表決程序符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 因此，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 （本頁無正文，為道明光學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見） 獨(dú)立董事簽字： 陳良照： 蔡 寧： 陳 婧：
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