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大富科技:第四屆董事會第九次會議決議公告
發布時間:2020-07-09 01:27:08
大富科技(安徽)股份有限公司 證券代碼:300134 證券簡稱:大富科技 公告編號:2020-050 大富科技(安徽)股份有限公司 第四屆董事會第九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 7 月 3 日以電 話/郵件方式向各董事發出公司第四屆董事會第九次會議通知。 2. 本次會議于 2020 年 7 月 8 日在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業公司 第三工業區 A2 棟三樓會議室以現場結合電話會議方式召開。 3. 會議應到 9 人,親自出席董事 9 人,其中現場出席董事 6 人,分別為:孫尚 傳、童恩東、李武好、馬仲康、肖競、錢南愷;電話出席 3 人,分別為劉韻 潔、劉爾奎、耿建新。 4. 會議由董事長孫尚傳先生主持,公司監事和高級管理人員現場列席了本次會 議。 5. 會議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關法律、法規的有關規定。二、董事會會議審議情況 1. 審議通過了《關于選舉第四屆董事會聯席董事長的議案》。 為了進一步落實公司發展戰略、開展公司資本/投資/管理一體化的創新運作模式、強化公司運營管理體系、形成高效的組織運作模式以適應市場經濟發展的需求,確保公司可持續健康發展,持續為公司及全體股東創造效益,經全體董事審議,選舉李武好先生為公司第四屆董事會聯席董事長,任期自股東大會審議通過之日起,至本屆董事會任期屆滿之日止。(簡歷詳見附件)。 本議案以 9 票同意,0 票棄權,0 票反對獲得通過。 2. 審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。 《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。 本議案以 9 票同意,0 票棄權,0 票反對獲得通過。 特此公告。 大富科技(安徽)股份有限公司 董 事 會 2020 年 7 月 8 日 大富科技(安徽)股份有限公司 附件 董事簡歷 李武好先生,出生于 1968 年,中國國籍,無境外居留權,經濟學博士。在政府部門和企業工作多年,具有豐富的企業管理和財務管理經驗。曾任中國太平金融控股有限公司黨委書記、行政總裁,華夏健康產業集團有限公司執行董事、執行總裁、武漢佳海地產有限公司總裁,仁和產業園(香港)控股有限公司董事長。李武好先生未持有本公司股票,與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。李武好先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關規定。
稿件來源: 電池中國網
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