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大富科技:第四屆董事會第八次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-06-23 01:27:22
大富科技(安徽)股份有限公司 證券代碼:300134 證券簡稱:大富科技 公告編號:2020-044 大富科技(安徽)股份有限公司 第四屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 6 月 19 日以 電話/郵件方式向各董事發(fā)出公司第四屆董事會第八次會議通知。 2. 本次會議于 2020 年 6 月 22 日在深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司 第三工業(yè)區(qū) A2 棟三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合電話會議方式召開。 3. 會議應(yīng)到 8 人,親自出席董事 8 人,其中現(xiàn)場出席董事 3 人,分別為:孫尚 傳、童恩東、肖競;電話出席 5 人,分別為劉韻潔、杜德強(qiáng)、劉爾奎、耿建 新、錢南愷。 4. 會議由董事長孫尚傳先生主持,公司監(jiān)事和高級管理人員現(xiàn)場列席了本次會 議。 5. 會議召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。二、董事會會議審議情況 1. 審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》。 本議案內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于選舉董事的公告》。 本議案以 8 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對獲得通過。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 2. 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘輪值 CEO 的議案》。 根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《輪值 CEO 管理制度》的有關(guān)規(guī)定,公司現(xiàn)任輪值 CEO 肖競先生輪值任期已屆滿。公司董事長孫尚傳先生提名續(xù)聘執(zhí)行副總裁肖競先生擔(dān)任公司輪值CEO,任期一年,自董事會通過之日起生效。肖競先生的簡歷如下: 肖競先生,中國國籍,無境外居留權(quán),出生于 1982 年,博士學(xué)歷。2008 年 至 2010 年任愛立信(中國)通信有限公司系統(tǒng)工程師,2010 年 5 月加入本公司, 歷任研發(fā)部經(jīng)理、項目經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院總監(jiān)、市場部副總裁。 現(xiàn)任大富科技(安徽)股份有限公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所負(fù)責(zé)人,2017 年 8 月 23 日 至今擔(dān)任本公司執(zhí)行副總裁及輪值 CEO。 肖競先生未持有本公司股票,與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、 大富科技(安徽)股份有限公司 公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。肖競先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 本議案以 8 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對獲得通過。 3. 審議通過了《關(guān)于召開 2020年第二次臨時股東大會的議案》。 《關(guān)于召開 2020 年第二次臨時股東大會通知的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)。 本議案以 8 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對獲得通過。 特此公告。 大富科技(安徽)股份有限公司 董 事 會 2020 年 6 月 22 日
稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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