*ST眾和:2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告
2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告 證券簡(jiǎn)稱 眾和股份 證券代碼 002070 福建眾和股份有限公司董事會(huì) 2019年4月29日 福建眾和股份有限公司 2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告 《福建眾和股份有限公司2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》是公司第十一次對(duì)外發(fā)布的社會(huì)責(zé)任報(bào)告。該報(bào)告是公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司社會(huì)責(zé)任指引》等文件要求，以公司2018年工作為重點(diǎn)，真實(shí)、客觀地反映了公司在從事經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中履行社會(huì)責(zé)任方面的重要信息。 公司的社會(huì)責(zé)任觀是通過企業(yè)的發(fā)展與盈利，保證投資者能夠獲得合理的投資回報(bào)；為員工提供安全的工作環(huán)境、良好的福利和繼續(xù)教育的保障；為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)；本著公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)守信、互惠互利的原則，與其他企業(yè)和供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)共贏；為慈善事業(yè)、社會(huì)公益事業(yè)以及社會(huì)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展履行企業(yè)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。 2018年公司因紡織印染板塊連續(xù)多年虧損、資金嚴(yán)重缺乏以及時(shí)任董事長(zhǎng)涉案涉訴事件等因素導(dǎo)致公司融資、經(jīng)營(yíng)陷入困境。報(bào)告期內(nèi)，公司債務(wù)全面逾期，紡織印染板塊業(yè)務(wù)全面停工，人員流失，虧損加劇，而新能源鋰電板塊因環(huán)保政策、資金緊張等因素影響，業(yè)績(jī)欠佳，公司面臨嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)危機(jī)及經(jīng)營(yíng)危機(jī)，公司股東、債權(quán)人、供應(yīng)商、職工等各方的利益都受到不利影響。 為扭轉(zhuǎn)公司局面，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產(chǎn)的重大重組事項(xiàng)，并以債權(quán)人向法院提出對(duì)公司進(jìn)行重整的契機(jī)，積極論證、推進(jìn)重整事宜。至本報(bào)告日，公司重組、重整等相關(guān)工作仍在推進(jìn)中，公司將繼續(xù)推進(jìn)重組、重整以及其他可行的途徑，以盡快解決公司債務(wù)困境，恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力，最大限度維護(hù)公司和全體股東及相關(guān)各方的利益，踐行應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。 一、公司基本情況 福建眾和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）創(chuàng)立于1993年，并于2006年10月12日在深圳證券交易所成功上市，是全國(guó)首家上市福利企業(yè)，莆田市國(guó)內(nèi)第一家上市企業(yè)。自上市以來，公司全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，大力推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展理念，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，不斷促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。2010年公司完成非公開發(fā)行股票并上市。 2012年公司通過對(duì)廈門眾和新能源有限公司增資方式間接控制深圳市天驕科技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳天驕”）和阿壩州眾和新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿壩州新能源”，原阿壩州閩鋒鋰業(yè)有限公司更名而來）及馬爾康金鑫礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金鑫礦業(yè)”），進(jìn)入鋰電材料領(lǐng)域，構(gòu)筑了鋰輝石礦采選―鋰鹽加工―鋰電池材料制造的生產(chǎn)體系。2014年8月，公司通過股權(quán)受讓 的方式進(jìn)一步增加了對(duì)深圳天驕、阿壩州新能源及金鑫礦業(yè)的股權(quán)控制比例，進(jìn)而增加了公司對(duì)深圳天驕、阿壩州新能源及金鑫礦業(yè)最終享有的權(quán)益，進(jìn)一步推進(jìn)公司向新能源鋰電產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 （一）紡織印染板塊 在紡織印染方面，公司主要從事中高檔棉休閑服裝面料的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，曾是國(guó)內(nèi)棉休閑面料龍頭企業(yè)之一，國(guó)內(nèi)唯一一家入圍全球頂尖面料博覽會(huì)―法國(guó)第一視覺面料博覽會(huì)的棉休閑面料企業(yè)，被評(píng)為首家國(guó)家級(jí)棉休閑面料染整開發(fā)基地企業(yè)，且公司產(chǎn)品曾多次榮獲“福建名牌產(chǎn)品”、“國(guó)家免檢產(chǎn)品”等稱號(hào)。 近年來，受紡織印染行業(yè)景氣度較低以及公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展向新能源鋰電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略安排，公司紡織印染業(yè)務(wù)規(guī)?？s減、效益下降出現(xiàn)持續(xù)虧損。 報(bào)告期內(nèi)，紡織印染板塊業(yè)務(wù)陸續(xù)全面停工，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產(chǎn)的重大重組事項(xiàng)。 （二）鋰電新能源板塊 深圳天驕?zhǔn)菄?guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)新型鋰電池三元正極材料產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，具有鋰電池材料核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擁有多項(xiàng)鋰電池材料國(guó)家發(fā)明專利、起草《鎳鈷錳酸鋰》《鈦酸鋰》等多項(xiàng)鋰電池材料國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。金鑫礦業(yè)的黨壩鋰輝石礦區(qū)位于中國(guó)鋰礦石資源的主要聚集地之一--四川省北部阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣，是中國(guó)規(guī)模最大鋰輝石礦之一，是國(guó)內(nèi)少有高品質(zhì)鋰礦資源。 報(bào)告期內(nèi)，因環(huán)保政策、資金緊張等因素影響，公司新能源鋰電板塊各子公司業(yè)績(jī)欠佳。 二、履行社會(huì)責(zé)任情況 報(bào)告期內(nèi)，因紡織印染板塊連續(xù)多年虧損、資金嚴(yán)重缺乏以及時(shí)任董事長(zhǎng)涉案涉訴事件等因素導(dǎo)致公司融資、經(jīng)營(yíng)陷入困境，公司債務(wù)全面逾期，紡織印染板塊業(yè)務(wù)陸續(xù)全面停工，人員流失，虧損加劇。而新能源鋰電板塊因環(huán)保政策、資金緊張等因素影響，業(yè)績(jī)欠佳，公司面臨嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)危機(jī)及經(jīng)營(yíng)危機(jī)，公司股東、債權(quán)人、供應(yīng)商、職工等各方的利益都受到不利影響。 報(bào)告期內(nèi)，公司2018年6月5日根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定完成了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，通過優(yōu)化公司管理機(jī)構(gòu)，提高管理效率，公司治理結(jié)構(gòu)得到改善。建立了基礎(chǔ)的內(nèi)控體系，形成了以股東大會(huì)、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層為主體結(jié)構(gòu)的決策與經(jīng)營(yíng)體系，切實(shí)保障全體股東特別是中小股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。 1、相關(guān)方權(quán)益保護(hù)方面 （1）不斷完善公司治理水平 公司不斷規(guī)范“三會(huì)”運(yùn)作，制度體系不斷健全完善，形成了一套完整、有 效的內(nèi)部管理和控制制度體系。2018年，公司召開三次股東大會(huì)，七次董事會(huì)會(huì)議，五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議的召集、召開程序及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等公司內(nèi)部控制制度的規(guī)定。 （2）公平對(duì)待所有股東，確保股東充分享有各項(xiàng)合法權(quán)益 報(bào)告期內(nèi)，公司組織召開了2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2017年度股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開、表決等程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，并在股東大會(huì)提供了網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，針對(duì)影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票并披露，保障了所有股東特別是中小股東對(duì)于公司決策事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)。 （3）加強(qiáng)信息披露，維護(hù)投資者關(guān)系 公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等有關(guān)規(guī)定及公司《信息披露制度》，按照信息披露格式指引，積極做好信息披露工作。 同時(shí)，通過業(yè)績(jī)說明會(huì)、投資者熱線電話、互動(dòng)平臺(tái)等多種形式保持與投資者的交流。公司通過深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行了2017年年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說明會(huì)，因公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局行政處罰決定書、被深圳證券交易所公開譴責(zé)舉行了公開致歉會(huì)，就公司相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了說明。2018年，公司披露了2018-001～129號(hào)公告及相關(guān)附件，共計(jì)177份文件，披露了公司的相關(guān)重大信息，保障廣大投資者的知情權(quán)。 （4）積極采取扭轉(zhuǎn)局面的措施 2018年，受紡織印染板塊多年持續(xù)虧損、資金嚴(yán)重缺乏以及時(shí)任董事長(zhǎng)涉案涉訴事件等因素影響，公司陷入十分嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)危機(jī)及債務(wù)危機(jī)，面臨包括銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)和單位及個(gè)人、供應(yīng)商、公司員工等提出的幾百起訴訟、仲裁。 為扭轉(zhuǎn)公司局面，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產(chǎn)的重大重組事項(xiàng)，先后接洽了多家意向方，但因公司面臨的諸多困難及不利的外部環(huán)境條件，且交易方案需要統(tǒng)籌考慮上市公司、全體股東、債權(quán)人、交易方等多方利益平衡，談判難度和工作量極大，公司與相關(guān)意向方均未能達(dá)成一致方案，至報(bào)告期末，公司重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)相關(guān)工作仍在推進(jìn)中。 2017年11月以來，公司配合法院對(duì)公司的重整可行性進(jìn)行積極的研究和論證，爭(zhēng)取通過重整讓公司盡快擺脫困境，改善財(cái)務(wù)狀況，提高持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和 盈利能力，盡力維護(hù)公司、股東、債權(quán)人和相關(guān)方的利益。 此外，報(bào)告期內(nèi)公司及大股東及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)也在積極論證引進(jìn)投資人、改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的其他可行途徑，以盡快解決公司債務(wù)困境，恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力，維護(hù)公司和各方的利益。 2、環(huán)境保護(hù)方面 報(bào)告期內(nèi)，公司紡織印染板塊業(yè)務(wù)全面停工，排污量減少。 報(bào)告期內(nèi)，子公司灌云天驕廢氣和廢水處理系統(tǒng)已建成并試運(yùn)行（廢水處理技術(shù)方案于2018年1月通過專家評(píng)審，并通過專家驗(yàn)收。2018年11月申請(qǐng)環(huán)保“三同時(shí)”驗(yàn)收并已通過，已取得三同時(shí)批復(fù)），新能源鋰電板塊其他子公司在生產(chǎn)過程中，均按環(huán)保政策要求，規(guī)范污染物的排放。 報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司按環(huán)保政策要求，安排生產(chǎn)計(jì)劃，沒有出現(xiàn)環(huán)保污染事故。 三、改進(jìn)措施 盡管公司面臨諸多困難，且外部環(huán)境條件變幻，2019年公司將繼續(xù)推進(jìn)重組、重整以及其他可行的途徑，努力解決公司債務(wù)困境，恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力，最大限度維護(hù)公司和全體股東及相關(guān)各方的利益，積極踐行應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。 福建眾和股份有限公司 董事會(huì) 2019年4月29日
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