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601011:寶泰隆第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2020-07-29 01:26:57
股票代碼:601011 股票簡(jiǎn)稱:寶泰隆 編號(hào):臨2020-049號(hào) 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 根據(jù) 2020 年 7 月 23 日發(fā)出的會(huì)議通知,寶泰隆新材料股份有限 公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于 2020 年 7 月 28 日以通訊表決方式召開(kāi),公司共有董事 9 人,實(shí)際參加表決的董事 9人。 二、會(huì)議審議情況 會(huì)議共審議了一項(xiàng)議案,會(huì)議及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。在事前已與各位董事對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行過(guò)充分討論的基礎(chǔ)上,最終形成如下決議: 審議通過(guò)了《公司調(diào)整相關(guān)還款計(jì)劃》的議案 2016 年,公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及 2015 年年 度股東大會(huì),審議通過(guò)了《公司 2016 年度銀行融資計(jì)劃》的決議,公司向龍江銀行股份有限公司七臺(tái)河分行(以下簡(jiǎn)稱“龍江銀行七臺(tái)河分行”)申請(qǐng)新增8.65 億元項(xiàng)目貸款,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司臨2016-018 號(hào)、臨 2016-033 號(hào)公告。 公司根據(jù)在建項(xiàng)目資金需求向龍江銀行七臺(tái)河分行申請(qǐng)了 6.05 億元項(xiàng)目貸款,截至 2020 年 7 月 27 日,公司在龍江銀行七臺(tái)河分行 的項(xiàng)目貸款余額為 45,078.48 萬(wàn)元。根據(jù)《黑龍江省工業(yè)和信息化廳關(guān)于公布疫情防控物資重點(diǎn)保障企業(yè)名單(第三批)的通知》(黑工信消費(fèi)函[2020]66 號(hào)),公司屬于該《通知》中企業(yè)之一,經(jīng)公司與龍江銀行七臺(tái)河分行協(xié)商并經(jīng)該行同意,決定將該筆項(xiàng)目貸款原定于 2020 年 7 月 31 日還款計(jì)劃中的 6,167.20 萬(wàn)元貸款的還款期限調(diào)整至 2020 年 12 月 21 日,并保持原擔(dān)保方式不變。 公司按照龍江銀行七臺(tái)河分行的要求,將上述事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議,并授權(quán)公司董事、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)常萬(wàn)昌先生同財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)具體事宜。 截至 2020 年 7 月 27 日,公司銀行借款總額為 144,378.29 萬(wàn)元; 對(duì)外擔(dān)保 1,000 萬(wàn)元,為公司全資子公司借款提供的擔(dān)保。 表決結(jié)果:贊成 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。 三、備查文件 1、寶泰隆新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議; 2、《黑龍江省工業(yè)和信息化廳關(guān)于公布疫情防控物資重點(diǎn)保障企業(yè)名單(第三批)的通知》(黑工信消費(fèi)函[2020]66 號(hào))。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 二 O 二 O 年七月二十八日
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