600111:北方稀土2017年度股東大會(huì)決議公告
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 公告編號(hào)：2018-024
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年5月10日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司305會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1.出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 28
2.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,743,074,313
3.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有
47.98
表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)趙殿清先生主持。
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次股東大會(huì)的召集、召開、表決程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1.公司在任董事 13人，出席4人，董事趙殿清先生、張日輝先
生、王占成先生、獨(dú)立董事張鵬飛先生出席會(huì)議，其他董事因工作原因債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 公告編號(hào)：2018-024
未能參會(huì)；
2.公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事郝潤(rùn)寶先生、銀建偉先生
因工作原因未能參會(huì)；
3.公司董事會(huì)秘書李金玲先生因公務(wù)出差未能出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1.議案名稱：《2017年度報(bào)告及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
2.議案名稱：《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
3.議案名稱：《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 公告編號(hào)：2018-024
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
4.議案名稱：《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
5.議案名稱：《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,950,413 99.9928 57,100 0.0032 66,800 0.0040
6.議案名稱：《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 公告編號(hào)：2018-024
A股 1,742,992,913 99.9953 59,400 0.0034 22,000 0.0013
7.議案名稱：《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,914,913 99.9908 139,400 0.0079 20,000 0.0013
8.議案名稱：《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及2018年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 319,204,293 96.9597 9,986,801 3.0335 22,000 0.0068
9.議案名稱：《關(guān)于申請(qǐng)2018年度綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,990,513 99.9951 61,800 0.0035 22,000 0.0014
10.議案名稱：《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 公告編號(hào)：2018-024
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,990,513 99.9951 61,800 0.0035 22,000 0.0014
11.議案名稱：《關(guān)于使用閑置資金購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款的議案》審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,992,913 99.9953 59,400 0.0034 22,000 0.0013
12.議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東
類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 1,742,992,913 99.9953 59,400 0.0034 22,000 0.0013
13.議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東 同意 反對(duì) 棄權(quán)
債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 公告編號(hào)：2018-024
類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,742,444,813 99.9638 59,400 0.0034 570,100 0.0328
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
7 《關(guān)于2017年度 16,045,541 99.0163 139,400 0.8602 20,000 0.1235
利潤(rùn)分配的議案》
《關(guān)于2017年度
日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)
8 行及2018年度日 6,196,140 38.2361 9,986,801 61.6281 22,000 0.1358
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的議案》
《關(guān)于為控股子
10 公司提供擔(dān)保預(yù) 16,121,141 99.4828 61,800 0.3813 22,000 0.1359
計(jì)的議案》
《關(guān)于使用閑置
11 資金購(gòu)買銀行結(jié) 16,123,541 99.4976 59,400 0.3665 22,000 0.1359
構(gòu)性存款的議案》
12 《關(guān)于補(bǔ)選董事 16,123,541 99.4976 59,400 0.3665 22,000 0.1359
的議案》
13 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì) 15,575,441 96.1153 59,400 0.3665 570,100 3.5182
師事務(wù)所的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.涉及重大事項(xiàng)，持股 5%以下股東的表決數(shù)據(jù)中不包含公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的表決結(jié)果；
2.第八項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)法人股東包鋼（集團(tuán)）公司持有的1,413,861,219股回避了對(duì)議案的表決；
3.第十項(xiàng)議案為特別決議議案，同意票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二；
4.經(jīng)本次股東大會(huì)選舉通過(guò)，趙德貴先生當(dāng)選為公司董事，自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起履行董事職責(zé)，任期與公司第七屆董事會(huì)債券代碼：143039 債券簡(jiǎn)稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡(jiǎn)稱：17北方02 公告編號(hào)：2018-024
相同。
三、律師見證情況
1.本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所
律師：付明月、烏日樂
2.律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人數(shù)和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2.經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
2018年5月11日
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驗(yàn)證碼：
